Un total de 17 personas han sido detenidas en Valencia acusadas de contrabando de tabaco, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la salud pública y falsedad documental. Se trata de una operación conjunta entre Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. La organización criminal, implantada a nivel nacional, estaba dedicada al contrabando desde países del Este utilizando cauces de comercio lícito. Posteriormente manipulaban el producto en centros de elaboración clandestinos para transformarlo en labores de tabaco y cigarrillos para su posterior venta ilícita tanto al por mayor y minorista. En esta operación se han intervenido más de cuatro toneladas de tabaco, 33 kilogramos de marihuana hallada en una plantación indoor, así como dos máquinas de picadura de tabaco, una intubadora de cigarrillos, varias máquinas de envasado al vacío, cartonaje y cajetillas para envase. La investigación se inició en mayo del pasado año, al detectarse en la época de la pandemia el envío de paquetería que contenía picadura de tabaco que era distribuida por todo el territorio nacional e internacional y que se comercializaba a través de internet o por venta directa en el comercio minorista o al por mayor. La organización utilizaba una empresa dedicada a la venta de hoja de tabaco desviando gran parte de esta materia prima para su transformación en picadura de tabaco, actividad sujeta a impuestos sobre el tabaco, evitando así abonar a la Hacienda Pública los impuestos generados. Los envíos se realizaban a través de identidades falsas utilizando mercantiles instrumentales que propiciaban el blanqueo de los enormes beneficios económicos obtenidos por dicha actividad. De este modo conseguía evadir los controles de las autoridades competentes, debido a que su presunta actividad comercial sólo consistía en la distribución del producto y no en su elaboración para su consumo final. La organización constaba de tres estructuras paralelas que era capaz de producir y distribuir tres toneladas de picadura de tabaco a la semana en tres centros diferentes de manipulación.

Venta a terceros

Con la operación ha quedado totalmente desarticulada la organización.  Se han practicado ocho registros en viviendas y en una nave industrial en distintos municipios valencianos como Manises, Bétera y Rocafort. En uno de ellos se detectó una plantación indoor donde se incautaron 430 plantas de marihuana Debido a la alta especialización de la organización, se efectuaron diversas vigilancias y seguimientos, y un detallado estudios y análisis de la documentación intervenida. Finalmente se ha detenido a 17 personas, quince hombres y dos mujeres y se investiga a otras seis, de nacionalidad española y colombiana